Due Diligence ist, um festzustellen, ob eine ausländische Firma Legit

Ganz gleich, ob Sie Hersteller, Zollagenten, Exporteur, Importeur, Logistikexperte oder Lagerspezialist sind, irgendwann erhalten Sie von einem ausländischen Unternehmen eine Anfrage, die Interesse weckt und Sie auffordert, etwas Großes zu tun. .. Es könnte eines dieser Szenarien sein: "Können Sie mein Produkt in Ihrer Einrichtung lagern?" "Ich würde gerne 50.000 Ihrer" coolen "Zeichen kaufen." "Wir bereiten uns darauf vor, 50 Containerladungen mit dekorativen Keramikpflanzgefäßen das ganze Jahr über zu exportieren und benötigen einen Zollagenten.

Können Sie uns helfen?" Das alles klingt faszinierend und reif mit der Gelegenheit, aber woher wissen Sie, ob die ausländische Firma legitim ist? Kurz vor dem Sprung in ein Flugzeug und persönlich zu besuchen, hier sind sieben Möglichkeiten, um herauszufinden.

Fragen Sie die ausländische Firma nach Referenzen

Sie möchten drei Referenzen von Unternehmen, die sich im Ausland befinden, wo der Fragesteller tätig ist. Fordern Sie einen Firmennamen, eine Adresse, einen Kontaktnamen, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer und eine Skype-ID an. Wenn die ausländische Firma nicht legitim ist, antwortet sie nicht. Wenn es nur eine Referenz liefert, ist das Anlass zur Sorge. Offensichtlich, wenn es ein Start-up ist, wird es sehr wenige Referenzen zur Verfügung stellen, aber es sollte Ihnen dies gleich zu Beginn sagen.

Kommunizieren Sie mit einer amerikanischen Botschaft oder Generalkonsulat

Nehmen wir an, Ihre Anfrage kommt aus St. Petersburg, Russland. Gehen Sie zum Generalkonsulat der Vereinigten Staaten von St. Petersburg, Russland, und fragen Sie nach dem Unternehmen - wie lange es schon im Geschäft, in der Reputation, in der Unternehmensgröße (Mitarbeiter und Einnahmen) usw. war.

Erklären Sie im Detail, warum Sie kontaktieren sie und warum sie ihre Hilfe brauchen. Sie könnten sogar so weit gehen zu fragen, ob sie nach dem Fortgang der Diskussionen ein Update wünschen. (Hinweis: Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass etwas schief geht, weil Sie dann Unterstützung haben - möglicherweise sogar auf dem Boden - um Sie auf dem Weg zu begleiten).

Informationen zu US-Botschaften und Konsulaten finden Sie unter: // www. US-Botschaft. gov /.

Überprüfen Sie die Branchen, einschließlich Großbanken, Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Wenn Sie beispielsweise mit J. P. Morgan Chase zusammenarbeiten, wenden Sie sich an die Bank, um herauszufinden, was sie in Ihrem Namen über Ihre Anfrage erfahren kann. Wenn nichts aufkommt, ist das eine rote Fahne. Auf der anderen Seite, wenn die Bank Informationen hat, die eine Geschichte von Transaktionen über einen langen Zeitraum zeigen, ist das ein positives Zeichen - gehen Sie mit Vorsicht vor und hoffen Sie auf das Beste.

Eine Google-Suche durchführen

Wenn nichts auftaucht, ist das ein Problem, vor allem, wenn Sie keine Referenzen erhalten! Selbst wenn Sie die ausländische Firma im Internet finden, gehen Sie die Schritte 1 bis 3 durch, um die Legitimität der Firma zu überprüfen und zu überprüfen. Hat das ausländische Unternehmen lediglich einen kostenlosen Blog, der als Website genutzt wird oder eine starke Online-Präsenz aufweist: Website, Blog, Twitter, Facebook, LinkedIn und Google+ Konten, die alle aktiv sind?Je aktueller sie sind, desto größer ist die Chance, dass das Unternehmen legitim ist.

Führen Sie eine WHOIS Network Solutions-Suche auf ihrem Domain-Namen durch

Wenn es angezeigt wird, ist das ein gutes Zeichen, aber wenn es das nicht ist, gibt es Anlass zur Sorge. Überprüfen Sie die Whois-Suche von Network Solutions nach Domänenregistrierungsinformationen.

Rufen Sie die Overseas Company an

Es klingt so altmodisch, dass Sie den Hörer abnehmen und jemanden anrufen, aber Sie wären überrascht, wie schnell Sie feststellen können, ob jemand auf dem Vormarsch ist, nur weil er / sie antwortet auf das Telefon oder auch wenn die Nummer in Betrieb ist! Versuche es. Sie haben nichts zu verlieren, außer ein bisschen Zeit und die Kosten des Anrufs.

Schauen Sie sich Websites an, auf denen Länder mit Limited oder No US Visa Services

aufgeführt sind. Dies sollte Ihnen Hinweise darauf geben, dass ein bestimmtes Land vorübergehend nicht Ihre beste Wahl ist, unabhängig davon, ob eine Firma echt ist oder nicht.

Ein letztes Detail, das oft übersehen wird und in den Solvenzteil Ihrer Anfrage einfließt, ist, wie finanziell solide das ausländische Unternehmen ist? Das ist eine andere Frage, die einen separaten Artikel erfordert, der bald kommt.

Achten Sie darauf. Um Ihre Risiken zu minimieren, sammeln Sie im Voraus Gebühren für Ihre Arbeit per Banküberweisung.