Wie Sie Mitarbeiterdiebstahl, Veruntreuung

Unternehmer müssen ständig gegen Diebstahl wachsam sein, und die häufigste Art des Diebstahls sind Mitarbeiter und vertrauenswürdige Finanzberater. In diesem Artikel erfahren Sie einige Hinweise, die ein Mitarbeiter veruntreut, und einige Tipps zum Schutz Ihres Unternehmens vor Mitarbeiterdiebstahl und Unterschlagung.

Was ist Veruntreuung?

Unterschlagung ist Diebstahl oder Missbrauch (schlechte Handlungen) durch Angestellte oder vertraute andere in einem Unternehmen.

Bei der meisten Unterschlagung geht es um den Diebstahl oder die Abzweigung von Betriebsmitteln an den Arbeitnehmer.

Betrug bei Mitarbeitern und beträchtlicher Geldabfluss bei Unternehmen

Laut einem Bericht der Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) aus dem Jahr 2012 "verliert das typische US-Unternehmen 7% seiner jährlichen Einnahmen an Mitarbeiterbetrug" und kleine Unternehmen haben die die meisten Fälle und die höchsten Verluste.

Betrug und Unterschlagung von Mitarbeitern nachweisen

Laut ACFE weisen die meisten Mitarbeiter, die Betrug oder Unterschlagung begehen, verräterische Zeichen auf, die über ihre Verhältnisse hinausgehen, finanzielle Schwierigkeiten haben, ungewöhnlich enge Beziehungen zu Lieferanten haben und übermäßige Kontrollprobleme haben. Wenn Sie wachsam und wachsam sind, können Sie diese Geschäftsverluste möglicherweise erkennen und verhindern. Dies ist eine zweiteilige Lösung:

Seien Sie wachsam: Halten Sie nach diesen Warnzeichen Ausschau

Halten Sie die Augen offen für diese Warnzeichen von Mitarbeiterbetrug oder Unterschlagung:

• Ein Mitarbeiter, der sich weigert, Urlaub zu nehmen (Angst, dass Diebstahl Ermittelt durch Ersatz)
• Ein Arbeitnehmer, der ständig Überstunden leistet
• Ein Arbeitnehmer, der Arbeit nach Hause nehmen möchte
• Überhöhte persönliche Ausgaben (Neuwagen, Fahrten) durch einen Arbeitnehmer, dessen Einkommen diese Extravaganzen nicht unterstützen kann. Der Mitarbeiter kann Artikel verkaufen oder einfach nur "das gute Leben" auf Ihre Kosten genießen
• Petty Cash verschwindet zu schnell
• Extravagante Ausgaben für Mitarbeiter-Reisen
• Mitarbeiter, die enge Beziehungen zu Lieferanten haben. Halten Sie Ausschau nach Mitarbeitern, die häufig mit Lieferanten zu Mittag essen oder mit unabhängigen Auftragnehmern zusammenarbeiten, die für Ihr Unternehmen arbeiten.
• Büromaterial verschwindet schnell. Wenn es scheint, dass Sie mehr und mehr für Büroartikel ausgeben, können sie mit Angestellten nach Hause gehen.

Sich der Zeichen bewusst zu sein, kann Ihnen helfen zu wissen, wo Sie Ihre Untersuchungen konzentrieren können.

Vorbeugung von Diebstahl und Unterschlagung durch Mitarbeiter

Es ist nicht ausreichend, die Anzeichen von Mitarbeiterverlusten zu kennen. Sie müssen in der Lage sein, herauszufinden, ob Mitarbeiter konkret sind. Hier sind einige interne Kontrollen (Buchhaltungsmanagementtechniken), die Sie einführen können, um herauszufinden, was vor sich geht:

• Hinterlegen Sie täglich und stimmen Sie monatlich ab. Für einige Angestellte ist es zu verlockend, Geld herumzusitzen, und der monatliche Abgleich mit dem Kontoauszug hilft Ihnen, Unregelmäßigkeiten eher früher als später zu erkennen.
• Separate finanzielle Pflichten der Mitarbeiter. Beispielsweise sollte der Mitarbeiter, der die Schecks schreibt, nicht der Mitarbeiter sein, der den Kontoauszug abgleichen kann.
• Verfolgen Sie die Portokasse. Das Geld in einer Kassenschublade kann für manche Mitarbeiter zu verlockend sein. Verlangen Sie, dass alle Kassenbuchungen über eine Kassenbeleg- oder Log-Datei verfügen, um diese zu unterstützen, und verlangen zwei Unterschriften für Nachfüllschecks.
• MBWA (Verwalten durch Herumlaufen). Lassen Sie die Mitarbeiter wissen, dass Sie die Dinge im Unternehmen im Auge behalten. Steigen Sie nicht in Mitarbeiterschließfächer oder Schreibtische oder persönliche Gegenstände, seien Sie nur wachsam auf Veränderungen oder ungewöhnliche Aktivitäten. Es ist überraschend, wie die Leute sich an die Linie halten, wenn sie wissen, dass jemand sich Sorgen macht.
• Stellen Sie sicher, dass die Reisekosten durch entsprechende Formulare unterstützt werden und dass sie sich in einer Linie befinden. Überprüfen Sie beispielsweise die Hotelrechnungen, um sicherzustellen, dass Sie nicht für Filme oder Massagen bezahlen.

Kommunizieren Sie Ihre Botschaft über die Ehrlichkeit der Mitarbeiter

Vom ersten Tag an sollten die Mitarbeiter wissen, dass Sie sie benötigen, um ehrlich zu sein. Ein neuer Mitarbeiter vergisst bequem, was Sie ihm sagen, aber wenn er ein Mitarbeiterhandbuch oder Richtlinien und Verfahrenshandbuch lesen und unterschreiben muss, hat er keine Entschuldigung, nicht zu wissen, was erforderlich ist.

Halten Sie Ihr Mitarbeiterhandbuch auf dem neuesten Stand und fügen Sie Informationen zu Ihren Erwartungen und zu dem hinzu, was passieren wird, wenn sie nicht ehrlich sind.

Schneller verfolgen

Strafverfolgungsbehörden werden Ihnen sagen, dass die größte Abschreckung vor Straftaten die Wahrscheinlichkeit ist, erwischt und verfolgt zu werden. Es ist nicht genug, Angestellte zu stehlen oder zu veruntreuen; Sie müssen bereit sein, strafrechtlich zu verfolgen. Nachsichtig zu sein, weil ein Angestellter "es nur getan hat, weil sie das Geld brauchte" wird sie oder andere nicht davor bewahren, Ihr Geschäft zu stehlen.

Konsultieren Sie einen Arbeitsrechtsanwalt

Bevor etwas passiert, sprechen Sie einige Zeit mit einem Arbeitsrechtsanwalt, der mit Arbeitsgesetzen und dem Umgang mit Arbeitnehmerfragen vertraut ist. Informieren Sie sich über Ihre Rechte als Arbeitgeber, über den Umgang mit vermutetem Diebstahl oder Unterschlagung, darüber, wie Sie dieses Thema mit der Presse und anderen Mitarbeitern kommunizieren und wie Sie einen Mitarbeiter strafrechtlich verfolgen können.

Wenn Sie vermuten, dass ein Mitarbeiter von Ihnen stiehlt oder veruntreut, sollte Ihr erster Anruf bei einem Anwalt sein, aber es ist viel besser, wenn Sie eine Beziehung zu jemandem haben und die allgemeinen Umrisse im Umgang mit Mitarbeiterdiebstahl und Unterschlagung kennen.

Haftungsausschluss Die Informationen in diesem Artikel und auf dieser Leitseite dienen allgemeinen Informationszwecken und sind nicht als Rechts- oder Steuerberatung gedacht. Jede Situation ist anders. Bevor Sie Maßnahmen gegen einen Mitarbeiter ergreifen, wenden Sie sich an einen Anwalt.