Meldung verdächtiger Konkurse Betrug

Obwohl es Es kommt nicht so oft vor, wie manche Leute vermuten, Konkursbetrug war ein Problem, solange wir ein System von Insolvenzgerichten hatten. Was sollten Sie tun, wenn Sie vermuten, dass jemand oder eine Firma Vermögensgegenstände vor dem Insolvenzgericht versteckt oder eine andere Art von Konkursbetrug begeht, wie Einkommen oder Ausgaben falsch darstellen, unter Eid liegen oder Kreditkarten aufladen, bevor Sie einen Konkurs anmelden?

Sie können Ihren Verdacht den zuständigen Behörden melden. Seien Sie sich jedoch bewusst, dass Sie, wenn Sie Ihren Namen verwenden, nicht anonym bleiben und vom Schuldner verklagt werden könnten, wenn sich das, was Sie sagen, als falsch erweist (siehe unten).

Arten von Konkursbetrug

Ein Schuldner kann Insolvenzbetrug nicht nur gegen das Gericht, sondern auch gegen Gläubiger begehen. Gläubiger können Konkursbetrug gegen das Gericht begehen. In einigen Fällen können sogar der Treuhänder und Dritte Insolvenzbetrug begehen. Hier einige Beispiele:

• Ein Gläubiger reklamiert in einem Insolvenzverfahren, weil er weiß, dass der Schuldner weniger schuldet, als der Gläubiger geltend macht.
• Ein Schuldner verbirgt Schmuck, indem er ihn einem Verwandten übergibt, bis dieser abgeschlossen ist.
• Ein Schuldner unterschreitet bewusst Aktienanteile auf seinen Terminkalendern und unterschreibt die Richtigkeit unter Strafe des Meineids oder bezeugt den falschen Wert vor Gericht unter Eid.
• Ein Schuldner meldet wissentlich keine freiberuflichen Einkünfte in seinen Zeitplänen an.

• Entweder versucht ein Schuldner oder ein Gläubiger, sich durch Bestechung mit dem Treuhänder zu begnügen.
• Der Treuhänder unterschlägt Geld, das sie für die Insolvenzmasse gesammelt hat.
• Ein Hypothekenberater reicht einen Insolvenzantrag im Namen eines Kunden ein, aber ohne Wissen des Kunden, um eine Zwangsvollstreckung zu stoppen.

Hier ist ein Artikel mit weiteren Informationen: Ein Leitfaden zu Konkursverfahren

Welche Informationen sollte ich über Konkursbetrug erstatten?

Das Justizministerium wurde mit der Verantwortung betraut, Fälle von Konkursbetrug entweder direkt oder über das Amt des US-Treuhänders zu untersuchen und zu verfolgen. Um vermutete Fälle von Konkursbetrug zu melden, bittet das Justizministerium darum, dass Sie eine schriftliche Zusammenfassung mit den folgenden Informationen zur Verfügung stellen:

• Name und Adresse der Person oder des Unternehmens, die Sie melden.
• Der Name des Insolvenzverfahrens, die Fallnummer und der Ort, an dem der Fall eingereicht wurde.
• Alle identifizierenden Informationen, die Sie über die Person oder das Unternehmen haben können.
• Eine kurze Beschreibung des mutmaßlichen Betrugs, einschließlich der Art und Weise, wie Sie auf den Betrug aufmerksam geworden sind und wann der Betrug stattgefunden hat. Bitte fügen Sie alle Unterlagen bei.
• Identifizieren Sie die Art des verdeckten Vermögenswerts und seinen geschätzten Dollarwert oder den Betrag eines nicht gemeldeten Einkommens, eines unterbewerteten Vermögenswerts oder eines anderen unterlassenen Vermögenswerts oder einer Forderung.
• Ihr Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. *

* Bitte beachten Sie, dass Sie sich nicht selbst identifizieren müssen, aber zu wissen, wer den Bericht erstellt hat, könnte für die Untersuchung hilfreich sein, insbesondere wenn weitere Fragen auftauchen.

Vage allgemeine Behauptungen führen weniger zu einer Untersuchung und Strafverfolgung als detaillierte, durch geeignete Unterlagen unterstützte spezifische Fakten.

Wo melde ich Insolvenzbetrug?

So erhalten Sie diese Informationen an die zuständigen Behörden:

Per E-Mail:

USTP. Konkurs. Betrug @ usdoj. gov

oder per Post an:

Exekutivbüro für die US-Treuhänder

Büro für Strafvollzug

441 G Street, NW Suite 6150

Washington, DC 20530

oder kontaktieren Sie ein lokales Büro des US-Treuhänders oder Insolvenzverwalters:

• Für Fälle in Alabama und North Carolina wenden Sie sich an den entsprechenden Insolvenzverwalter - finden Sie eine Liste der Büros der Insolvenzverwalter für diese Staaten.
• Für Fälle in anderen Bundesstaaten finden Sie eine Liste der Regionalbüros der US-Treuhänder.

Was passiert, wenn ich Insolvenzbetrug melden muss?

Die Politik des Justizministeriums sieht vor, dass keine strafrechtlichen Ermittlungen veröffentlicht werden. Das Justizministerium und das US-Treuhänderbüro bestätigen oder bestreiten nicht, wenn eine Untersuchung stattfindet oder wenn eine Angelegenheit an sie weitergeleitet wurde.

Folglich erhalten Sie keine Bestätigung, dass Sie diese Informationen eingereicht haben, und Sie erfahren möglicherweise nicht die Ergebnisse Ihrer Einreichung, es sei denn, das Justizministerium oder das US-Treuhänderbüro müssen Sie für weitere Informationen kontaktieren oder eine Strafverfolgung durchführen.

Die von Ihnen übermittelten Informationen werden umgehend überprüft. Wenn eine begründete Annahme besteht, dass eine strafbare Handlung vorliegt, wird die Angelegenheit an den US-Staatsanwalt verwiesen. Wenn der US-Anwalt der Ansicht ist, dass der Bericht von Vorteil ist, wird er zur Untersuchung an die zuständige Strafverfolgungsbehörde verwiesen.

Wenn ich einen Bericht erstelle, wird meine Identität geschützt?

Nein, Sie können nicht sicher sein, dass Ihre Identität geschützt ist, aber Sie können Betrug anonym melden. Darüber hinaus sind Sie nicht immun gegen Anzüge. Wenn der Schuldner oder die beschuldigte Person später in einem Strafverfahren freigesprochen wird, können Sie wegen Ihrer böswilligen Verfolgung belangt werden, wenn Ihre Identität offengelegt wird. Selbst wenn es kein Strafverfahren gibt, könnten Sie mit einer Klage wegen Verleumdung, Beleidigung oder anderer Verleumdung rechnen.